وجه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضربة موجعة لبارونات الكيف، بعد نجاحه في كشف مخطط عنيف لغسل أموال ضخمة ناتجة عن تجارة السموم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين قاما بتدوير قرابة 300 مليون جنيه لإضفاء صبغة شرعية على ثرواتهما المحرمة.
كشفت التحريات الدقيقة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين بمحاولة التمويه على مصدر أموالهما الناتجة عن الإتجار في المواد المخدرة وترويجها، عبر سلوك مسارات غسل معقدة تهدف إلى إخفاء المنبع الإجرامي وإظهاره في صورة كيانات مشروعة.
واعتمد المتهمان في مخططهما على ضخ هذه الملايين في عدة مجالات، شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي في مناطق متميزة، بالإضافة إلى شراء أسطول من المركبات، وذلك لصبغ تلك الثروات بالصبغة القانونية أمام الجهات الرسمية.
وقد قدرت القيمة الإجمالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمان بنحو 300 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لتؤكد وزارة الداخلية مواصلة تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصار تجار السموم في أموالهم وممتلكاتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك