بعد أسابيع من منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب عفواً لمؤسس" باينانس" (Binance) تشانغبينغ تشاو في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أقدمت إدارة منصة لتداول العملات المشفرة على تفكيك تحقيق داخلي كان يتتبع تحويل نحو مليار دولار عبر المنصة إلى شبكة تمول جماعات مدعومة من إيران، وفق وثائق داخلية وأشخاص مطلعين على سير العمل داخل الشركة.
وأظهرت التحقيقات وفقاً لصحيفة" وول ستريت جورنال" أن حساب تداول يعود إلى شريك أعمال مقرب من" باينانس" شكل قناة رئيسة لتحويل عملات مشفرة إلى الشبكة الإيرانية، وفي أعقاب ذلك، أوقفت الشركة المحققين الذين كشفوا عن التحويلات ثم أنهت خدماتهم، بينما استمرت الشبكة في نشاطها.
متحدثة باسم" باينانس" نفت أن يكون تعليق أو إنهاء خدمات الموظفين بسبب إثارتهم مخاوف تتعلق بالامتثال، مؤكدة أن مغادرتهم جاءت" بناءً على ظروف فردية"، وأن التحقيق استمر وأدى إلى إزالة الكيانات المحددة من المنصة.
القضية تعيد إلى الواجهة المخاوف التي دفعت السلطات الأميركية عام 2023 إلى إبرام اتفاق إقرار بالذنب مع" باينانس"، أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم، والحكم على مؤسسها بالسجن.
وأقرت الشركة آنذاك بانتهاك قوانين العقوبات ومكافحة غسل الأموال، ودفعـت غرامة قياسية بلغت 4.
3 مليار دولار، وتعهدت إصلاحات تحت إشراف أميركي، بينها تعزيز فرق التحقيق لمنع تدفق الأموال غير المشروعة.
وعلى رغم تلك التعهدات تشير وثائق وتقارير جهات إنفاذ قانون أجنبية إلى أن أنماط السلوك التي خرقت العقوبات سابقاً استمرت، وذكر مسؤولون أن تعاون" باينانس" مع طلبات الحصول على معلومات مالية تراجع خلال العام الماضي، إذ باتت تشترط أوامر قضائية أو اتباع قنوات رسمية قد تستغرق أشهراً.
في حين ربطت تقارير داخلية لفريق التحقيق في الجرائم المالية حسابات مسجلة لعملاء صينيين بمحافظ رقمية قالت سلطات أميركية وإسرائيلية إنها استخدمت لتمويل وكلاء إيران، بما في ذلك الحوثيون في اليمن.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).
وبلغ إجمال التدفقات عبر هذه الحسابات نحو 1.
7 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، أكثر من مليار دولار منها عبر شركة مدفوعات مقرها هونغ كونغ تدعى" بليسدي ترست".
التحقيقات عرضت على الإدارة العليا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ ورئيس الامتثال نوح بيرلمان، في أكتوبر 2025، وفي الشهر التالي جرى تعليق عمل المحققين الرئيسين، ثم فصلهم خلال الأسابيع اللاحقة، وكانت بعض تفاصيل القضية نشرت سابقاً في تقارير إعلامية.
بحارة" أسطول الظل" الروسي و" باينانس".
في فبراير (شباط) 2025 أطلق ترمب حملة" أقصى الضغوط" لحرمان إيران ووكلائها من الوصول إلى الأموال، في إطار نظام عقوبات فرض على مدى عقود بسبب برنامجها النووي وتمويل الإرهاب.
وتتهم واشنطن" الحرس الثوري" الإيراني بإدارة شبكات مالية موازية، بينما كثفت وزارة الخزانة الأميركية أخيراً استهداف شبكات عملات مشفرة إيرانية متهمة بتمويل أنشطة غير مشروعة.
كشف محققو" باينانس" العام الماضي عن نحو 2000 حساب جرى الدخول إليها من إيران باستخدام برامج لإخفاء الموقع الجغرافي، وأوصوا بطلب معلومات إضافية من أصحابها، وفق الوثائق، إلا أن الخطة رفضت.
وفي قضية منفصلة، عثر فريق الاستخبارات في الشركة على مؤشرات إلى أن بحارة في" أسطول الظل" الروسي، المستخدم لنقل شحنات خاضعة للعقوبات، كانوا يتقاضون رواتبهم عبر حسابات في" باينانس"، من دون اتخاذ إجراءات لاحقة، بحسب الوثائق.
من جانبها، شددت" باينانس" على ثقتها بالتزامها القوانين ومتطلبات الإبلاغ.
وأكدت أنها لم تسمح عمداً بأي نشاط يخضع للعقوبات، وأنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية، ونفت وجود روابط حوكمة أو سيطرة بينها وبين" بليسدي ترست" مؤكدة أن أي ادعاءات بخلاف ذلك" غير صحيحة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك