ضبطت السلطات الجمركية الألمانية أكثر من 44 ألف يورو نقدًا كانت مخبأة داخل سيارة يقودها رجل سوري يبلغ من العمر 30 عامًا، وذلك خلال عملية تفتيش أجريت بعد دخوله إلى ألمانيا قادمًا من هولندا.
وبحسب ما أعلنته دائرة الجمارك في مدينة آخن، أوقف عناصر الجمارك السيارة في إطار عملية رقابة روتينية، حيث سُئل السائق عما إذا كان يحمل مبلغًا نقديًا يزيد على 10 آلاف يورو، وهو الحد الذي يفرض القانون الإفصاح عنه عند الطلب، إلا أنه نفى حمل أي مبلغ من هذا النوع.
وخلال عملية التفتيش، عثر موظفو الجمارك على عدة رزم من الأوراق النقدية داخل السيارة.
وُجد جزء من المبلغ داخل كيس بلاستيكي مخبأ تحت مقعد السائق، فيما عُثر على رزم أخرى في الجيب الخلفي لمقعد السائق.
ووفق بيان الجمارك، لم يقدم الرجل أي معلومات بشأن مصدر الأموال، ما دفع السلطات إلى مصادرة المبلغ مؤقتًا وفتح ما يُعرف بإجراء “التدقيق المالي” (Clearingverfahren) للتحقق من مصدره وإمكانية ارتباطه بجرائم مالية مثل غسل الأموال أو غيرها من المخالفات.
وأوضحت المتحدثة باسم جمارك آخن، زابينه كريمر، أن التحقيق يهدف إلى التأكد مما إذا كان المال قد تم الحصول عليه بشكل قانوني، مؤكدة أن المبلغ البالغ 44,610 يورو سيبقى قيد التحفظ إلى حين انتهاء التحقيقات.
وتتولى وحدة التحقيقات المالية المشتركة بين الشرطة والجمارك التابعة لمكتب الشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين – وستفاليا، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الجمركية في مدينة إيسن، متابعة القضية واستكمال الإجراءات القانونية.
يُذكر أن نقل الأموال النقدية داخل دول الاتحاد الأوروبي مسموح به دون حد أقصى، إلا أن المسافرين ملزمون بالإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف يورو عند طلب السلطات ذلك، كما يجب توضيح مصدر الأموال والغرض من استخدامها، وإلا قد يتعرضون لإجراءات قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك