مجلس إدارة نسيج للتقنية يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، بعد مناقشته4- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2025م.

5- التصويت على صرف مبلغ (1,205,137) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية- رأس المال قبل الزيادة: (50,000,000) ريال سعودي.

- رأس المال بعد الزيادة: (77,250,000) ريال سعودي.

- نسبة الزيادة في رأس المال: 54.

5%- عدد الأسهم قبل الزيادة: (5,000,000) سهم- عدد الأسهم بعد الزيادة: (7,725,000) سهم- طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ (27,250,000) ريال من رصيد الأرباح المبقاة موزعة كالآتي:أ‌.

سيتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يتملك عدد (2) سهمين بزيادة قدرها 25,000,000 ريال سعودي وبعدد 2,500,000 سهم (أي ما نسبته 50% من رأس مال الشركة قبل الزيادة)ب‌.

تخصيص جزء من الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة كأسهم خزينة لبرنامج أسهم الموظفين وفق خطة الحوافز طويلة الأجل بمقدار 2,250,000 ريال سعودي وبعدد 225,000 سهم (أي ما نسبته 4.

5% من رأس مال الشركة قبل الزيادة)أسباب الزيادة: تستهدف الشركة بهذه الزيادة الى دعم استراتيجية النمو وتعزيز القاعدة الرأسمالية وتقوية المركز المالي للشركة لتنفيذ خططها وأنشطتها المستقبلية بما يسهم في تمكين الشركة من التوسع وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.

1.

تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(رأس المال).

(مرفق)2.

تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(الاكتتاب بالأسهم).

(مرفق)في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

7- التصويت على إنشاء برنامج أسهم الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31-12-2025م9- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول/ الثاني/ النصف سنوي/ الثالث/ الرابع/ السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية 31-03-2027م، وتحديد أتعابهم.

10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات12- التصويت على تعديل سياسة معايير العضوية في مجلس الإدارة.

13- التصويت على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة14- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية15- التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).

(مرفق)16- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

(مرفق)17- التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

(مرفق)18- التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(المركز الرئيسي للشركة).

(مرفق)19- التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(مدة الشركة).

(مرفق)20- التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الأسهم الممتازة).

(مرفق)21- التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).

(مرفق)22- التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

(مرفق)23- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(زيادة رأس المال).

(مرفق)24- التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية).

(مرفق)25- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(إدارة الشركة).

(مرفق)26- التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة).

(مرفق)27- التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

28- التصويت على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( توزيع الأرباح ).

(مرفق)29- التصويت على تعديل المادة (56) من نظام الشركة الأساس المتعلقة، بـ(تسوية المنازعات).

(مرفق)30- التصويت على تعديل المادة (57) من نظام الشركة الأساس المتعلقة، بـ(انقضاء الشركة).

(مرفق)31- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ ( اصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).

(مرفق)32- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(صلاحيات الرئيس التنفيذي).

(مرفق)33- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (صلاحيات مجلس الإدارة الإضافية وامين السر).

(مرفق)34- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (الإفصاح عن المصلحة في الاعمال والعقود).

(مرفق)35- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(الإفصاح عن اعمال المنافسة للشركة).

(مرفق)36- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(اللجان).

(مرفق)37- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(الجمعية العامة العادية السنوية).

(مرفق)38- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (تحويل الاسهم).

(مرفق)39- التصويت على حذف المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( شهادات الأسهم).

(مرفق)40- التصويت على حذف المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(سجل المساهمين).

(مرفق)41- التصويت على حذف المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(تشكيل لجنة المراجعة).

(مرفق)42- التصويت على حذف المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(نصاب اجتماع لجنة المراجعة).

(مرفق)43- التصويت على حذف المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اختصاصات لجنة المراجعة).

(مرفق)44- التصويت على حذف المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(تقارير لجنة المراجعة).

(مرفق)45- التصويت على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات).

(مرفق)46- التصويت على حذف المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(نصاب اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات).

(مرفق)47- التصويت على حذف المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات).

(مرفق).