تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين.
كشفت التحريات أن المتهمة استغلت رغبة المواطنين في فعل الخير، من خلال الإعلان عن تأسيس مؤسسة خيرية بدون ترخيص، وتمكنت من تلقي تبرعات مالية كبيرة، قبل أن تستولي عليها لنفسها.
أوضحت التحقيقات أن السيدة سعت لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، عبر غسلها وإضفاء صبغة قانونية عليها، حيث قامت باستثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك