أتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل نحو 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
توصلت التحريات إلى أن المتهم سعى لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، إلى جانب اقتناء سيارات وتأسيس شركات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم حصر ممتلكات المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك