اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإضفاء صبغة قانونية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لغسل الأموال، شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك