أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرارية عمل مجموعة شركات “فالكون”، بما يحفظ حقوق العاملين بها والمساهمين والمتعاملين معها.
وأوضح المصدر، أن الإجراءات التحفظية المتخذة بحق أحد المساهمين بالمجموعة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على استمرارية عمل الشركات أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مختلف الأطراف.
التحفظ على أموال ومنع من السفروفي سياق آخر، كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا رسميًا اليوم الأحد، أعلنت فيه نتائج التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، حيث تقرر التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، ومنعهم من السفر، بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.
وشملت القرارات التحفظ على الأموال المنقولة والعقارية، والأسهم، والصكوك، والسندات، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب منع المتهمين من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.
كما تم إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار، بما في ذلك البنوك والشهر العقاري والبورصة، مع إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
غسل أموال وإخفاء مصادر غير مشروعةوأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات المالية الموازية كشفت تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، مشيرة إلى لجوء بعضهم إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، باستخدام أساليب تهدف إلى إخفاء طبيعة تلك الأموال وقطع صلتها بمصدرها غير القانوني.
وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال مستمرة في الوقائع المرتبطة بالقضية، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات المالية الموازية.
وشدد البيان على أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حماية القانون وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك