أكد البنك المركزي العراقي، أن العراق تجنب الإدراج على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، فيما تعهد بتنفيذ خطة العمل المشتركة التي أُقرت مع المجموعة للخروج من قائمة المتابعة المعززة.
وقال مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الجمعة (19 حزيران 2026) في بيان، إن مجموعة العمل المالي اعتمدت خطة عمل مشتركة مع العراق ضمن اجتماعها العام الأخير، مشيراً إلى أن البيان الصادر عن المجموعة أقر بإحراز السلطات العراقية تقدماً في عدد من الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن العراق حقق تقدماً في تطبيق ضوابط دخول السوق للحد من وصول المجرمين والإرهابيين إلى القطاعات الحيوية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية وقطاع العقارات، فضلاً عن تطوير فهم السلطات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المجلس أن العراق سيواصل العمل مع مجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة العمل التي تشمل تعزيز إدارة المخاطر، وتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وزيادة فعالية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتوسيع التحقيقات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن المؤسسات المالية والقضائية والرقابية والأمنية العراقية ملتزمة بتنفيذ مفردات الخطة وفق جداول زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز متانة النظام المالي العراقي وحماية الاقتصاد الوطني وتسريع الخروج من قائمة المتابعة المعززة.
وأشار البيان إلى أن إدراج العراق ضمن مسار المتابعة المعززة يعد إجراءً مرت به دول عدة خلال جولات التقييم الدولية، مؤكداً أن العراق تمكن من تجنب الإدراج على القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير الدولية ومعالجة نقاط الضعف المشخصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك