اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسل أموال بـ100 مليون جنيه عبر شركات وعقارات وسياراتوكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وتبين أن القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم تقدر بنحو 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك