ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل سوري في مدينة هاغن، للاشتباه بتورطه في إدارة تحويلات مالية غير قانونية عبر نظام" الحوالة"، يُعتقد أنها استُخدمت في تمويل عمليات تهريب البشر وغسل الأموال داخل أوروبا وخارجها.
وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية في بوتسدام إن الموقوف (45 عاماً) اعتُقل، السبت، خلال محاولته تسليم مبلغ نقدي إلى شركة وهمية كان من المفترض استخدامها في إعادة توزيع الأموال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".
وبحسب التحقيقات، عمل الرجل وسيطاً ضمن شبكة مالية غير رسمية تعتمد على نظام" الحوالة" (Hawala)، وتولى، إلى جانب أشخاص آخرين، تسوية مدفوعات مرتبطة بمهربي البشر، وتحويل مبالغ مالية إلى دول داخل أوروبا وخارجها، بعيداً عن النظام المصرفي الرسمي.
اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية وغسل أموالوكانت محكمة هاغن قد أصدرت، في وقت سابق، مذكرة توقيف بحق المشتبه به السوري، للاشتباه بارتكابه جرائم تشمل تهريب الأجانب على نطاق تجاري، وتشكيل منظمة إجرامية، وغسل الأموال، إلى جانب تهم أخرى.
وبالتزامن مع عملية التوقيف، نفذت الشرطة الألمانية مداهمات في مدن هاغن وشتاتلون وشتاينهايم وغيشر، شملت تنفيذ تسع مذكرات تفتيش، وأسفرت عن مصادرة 13 ألفاً و300 يورو نقداً، إضافة إلى هواتف محمولة ووسائط تخزين بيانات.
وما تزال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هاغن ورئاسة الشرطة الاتحادية مستمرة، في حين أوضحت السلطات أن القضية تعود إلى تحقيق سابق مع مشتبه به آخر، يُعتقد أنه كان يدير شبكة لتهريب البشر، بينما تشير المعطيات إلى أن الموقوف كان مسؤولاً عن إدارة التحويلات المالية المرتبطة بتلك الأنشطة عبر نظام" الحوالة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك