إضطلع قطاع مكافحةجرائم الأموال العامة والجريمةالمنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (20) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إضطلع قطاع مكافحةجرائم الأموال العامة والجريمةالمنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشرو...
ملخص مرصد
كشفت وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه، حيث قام شخصان بغسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. تم إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما بحسب الوزارة.
- قيمة غسل الأموال: 20 مليون جنيه بحسب الداخلية
- طرق إخفاء المصدر: تأسيس شركات وشراء سيارات
- الإجراءات القانونية: اتخذت بحق المتورطين بحسب الوزارة
من: شخصين
تطبيق مرصد
تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد
تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة
احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.
حمّل تطبيق مرصد الآن
مجاناً على Google Play
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك