غسيل الأموال والسلاح واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال استثمارها في أنشطة تجارية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك