واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القاصمة ضد مافيا غسل الأموال، حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في إحكام قبضته على 4 عناصر جنائية خطرة، تورطوا في محاولة لغسل ثروات هائلة تقدر بـ 85 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الآثم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع.
الداخلية تكشف مخطط" العناصر الأربعة" لإخفاء أرباح المخدرات.
وكشفت التحريات الدقيقة عن محاولات المتهمين المستمرة لإخفاء المصدر الحرام لتلك الأموال، ومساعيهم لإصباغها بصبغة شرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة، حيث تبين أن الجناة اتبعوا مخططاً إجرامياً تضمن تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى امتلاك أسطول من السيارات الفارهة، بهدف تضليل الأجهزة الرقابية والهروب من طائلة القانون.
وبلغت القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمون قرابة 85 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانوا يمارسونه في الخفاء قبل أن تسقط أقنعتهم أمام يقظة رجال الأمن.
وعقب تقنين الإجراءات وتوثيق كافة الأنشطة المشبوهة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات حول مصادر ثرواتهم، في إطار إستراتيجية الوزارة التي لا تكتفي بضبط تجار السموم فحسب، بل تمتد لتجفيف منابع ثرواتهم ومصادرتها لصالح الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك