الإمارات تواصل تعزيز متانة النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
الاتحادغسل الأموال
1 خبر
أخبار تحت وسم "غسل الأموال"
الاتحاد
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاتحادعبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاتحاد
عبدالله بن زايد: الإمارات ماضية في تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
موقع 24
عبدالله بن زايد: الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات اليوم
مدير عام مكافحة الإرهاب بتعز يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حضرموت نت
«التجارة» عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ 57 ورشة تدريبية
الراي
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس وفد البحرين في الاجتماع العام الثاني والأربعين لـ«مينافاتف» بالمغرب
الأيام
«التحريات المالية» توقع مذكرة تعاون مع هيئة المعلومات المالية المغربية
الراي
الجرائم الخمسة لصناع المحتوى.. أبرزها السب والقذف وتعاطى المخدرات
اليوم السابع
«أبوظبي العالمي» ينشر تحديث 2026 لتقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية
الاتحاد
350 مليون جنيه من بيزنس السموم.. الأمن يحاصر 5 عناصر جنائية غسلوا ثرواتهم بالعقارات والسيارات
بوابة الأهرام
تعزيز قدرات إنفاذ القانون في مكافحة غسل الأموال
الشرق 
الموافقة على سد الثغرات في قانون جمع المال
البلاد
النيابة العامة تنظم دورة حول "التحقيق المالي الموازي" بمشاركة جهات إنفاذ القانون بالدولة
العرب
شركة عالمية لتعليم 3000 كيان كويتي ألاعيب «غاسلي الأموال» لاختراق «السيستم»
الراي
تقرير أممي: تقدم بـ«مكافحة الفساد وغسل الأموال» في ليبيا
عين ليبيا
"خدمات الشورى" تبحث مرسوم بقانون بشأن تجريم الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال
البلاد
العراق بين الرقابة الدولية والدولار… نظام مصرفي تحت ضغط “الامتثال المشدد”
وكالة الصحافة المستقلة
أمريكا اللاتينية تشدد قبضتها على العملات المشفرة فى التحويلات الدولية.. البرازيل تقود موجة تنظيمية تمتد إلى المكسيك وكولومبيا.. مخاوف من غسل الأموال واضطراب المدفوعات الرقمية
اليوم السابع