جريمة غسيل الأموال ضبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
واستخدم الجناة أساليب متعددة تشمل تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ85 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك