قالت هيئة الرقابة المالية في سويسرا، الجمعة إن أمر تصفية بنك «إم باير ميرشانت» أصبح ساري المفعول بعد أن هددت واشنطن بحرمان البنك السويسري الخاص من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي لخرقه العقوبات المفروضة على إيران وروسيا وفنزويلا.
وذكرت الهيئة أنها أنهت إجراءات التنفيذ ضد البنك قبل ثلاثة أسابيع، ولكن بسبب تقدم «إم باير» بطلب استئناف لم يتسنّ لها في وقت سابق تنفيذ إجراءاتها.
وسحب البنك طلب الاستئناف الجمعة.
وأضافت الهيئة أنها وجدت خلال إجراءاتها أن البنك لم يتخذ تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال وسمح لعملائه بالتحايل على تجميد الأصول الرسمي.
وأضافت الهيئة التنظيمية: «القضية بالغة الخطورة».
وتابعت: «من خلال سلوكه وتنظيمه غير الملائم، عرّض (البنك) نفسه والمركز المالي السويسري لمخاطر عالية بنحو غير متناسب».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك