نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
رصدت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية وشركات.
كشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في إطار مخطط لغسل عائدات نشاطه الإجرامي.
قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك