كابلات الرياض تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (336,864,375) ريال على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بواقع 2,25 ريال للسهم الواحد والتي تمثّل 22,5% من قيمة السهم الأسمية.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال (15) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.

5) التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة بما يتناسب مع أغراض الشركة الفعلية.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 12/3/2026م على شراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد عن 300 الف سهم (ثلاثمائة ألف سهم يتم تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج حوافز أسهم الموظفين طويلة الأمد على أن يتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء في الوقت والسعر الذى يراه خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها (5) خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء تلك المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – بمبلغ 1,263,174 ريال.

8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – بمبلغ 110,423,359 ريال سعودي.

9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة ثبات للمقاولات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – بمبلغ 107,400 ريال سعودي.

10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – بمبلغ 32,674 ريال سعودي.

11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات نقل – بدون شروط ومزايا تفضيلية – بمبلغ 12,468,992 ريال سعودي.

12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – بمبلغ 376,537 ريال سعودي.

13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة ربوع الياسمين الزراعية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – بمبلغ 39,985 ريال سعودي.

14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة المستقبل للسيراميك والبورسلان والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – بمبلغ20,791 ريال سعودي.

15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة أفاق الحكمة للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – بمبلغ 24,287 ريال سعودي.

16) التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

17) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 12/03/2026م بصرف مبلغ (2,400,000) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م.

18) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م.