تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وتبين أن المتهمين قاما بترويج تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 400 مليون جنيه تقريباً.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك