تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر أمواله المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك