يسيطر أبناء عائلة نافذة تربطها علاقات وثيقة بالمرشد الأعلى الجديد في إيران مجتبى خامنئي، على أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة في البلاد، بعدما حوّلوها من شركة ناشئة إلى قناة للاقتصاد العالمي تستخدمها مؤسسات حكومية خاضعة للعقوبات ومواطنون عاديون على حد سواء.
فقد كشف تحقيق موسع أن منصة" نوبيتكس"، التي أسسها الأخوان علي ومحمد خرّازي تحت اسم عائلي بديل" آغامير"، عالجت منذ إنشائها عشرات، وربما مئات، ملايين الدولارات من المعاملات المرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات، من بينها البنك المركزي الإيراني و" الحرس الثوري"، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
كما بين التحقيق أن الأخوين يمثلان الجيل الثالث من عائلة خرّازي، التي تعد إحدى أكثر الأسر نفوذاً في البلاد.
فقد شغل أفراد الأسرة أدواراً استشارية لدى المرشد الأعلى السابق والحالي، وتولّوا مناصب سياسية ودبلوماسية ودينية بارزة.
مصاهرة مع المرشدين الثلاثةكذلك ترتبط العائلة بالمصاهرة بالمرشدين الثلاثة، من المؤسس آية الله روح الله الخميني، إلى المرشد الراحل علي خامنئي، ونجله مجتبى.
إلى ذلك، كشفت المعلومات أن الشقيقان علي ومحمد بنيا عبر استخدام الاسم العائلي" آغامير" منصة" نوبيتكس" لتصبح المزود المهيمن على العملات المشفّرة في البلاد، إذ تُقدَّر حصتها بنحو 70% من معاملات التشفير في إيران.
علماً أنه ليس غريباً أن يستخدم بعض الإيرانيين ألقاباً عائلية بديلة، لكن الأخوين يبدوان الوحيدين داخل عائلتهما المباشرة اللذين ابتعدا بشكل منهجي عن اسم السلالة المعروفة.
في حين بينت التحقيقات أن" نوبيتكس" تعمل كجسر للولوج إلى أسواق التشفير العالمية وعقدة مركزية في نظام مالي موازٍ يُستخدم لتحريك الأموال بعيداً عن متناول العقوبات الغربية.
كما أظهرت تحليلات لسجلات سلسلة الكتل أجرتها شركة" كريستال إنتليجنس" ومقابلات مع أربعة محققين ماليين خاصين، إضافة إلى شهادات تسعة إيرانيين عملوا في" نوبيتكس" أو معها، أن الدولة الإيرانية تستخدم المنصة لتحويل الأموال إلى حلفائها خارج النظام المصرفي التقليدي، وفق رويترز.
وخلال الحرب، واصلت" نوبيتكس معالجة المعاملات حتى أثناء انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد وانقطاع الكهرباء بشكل واسع في طهران، وفق ثلاث شركات لتحليل سلاسل الكتل.
وخلال تلك الفترة، عالجت المنصة ما يزيد على 100 مليون دولار—نحو 20% من نشاطها المعتاد—بحسب" كريستال إنتليجنس".
فيما أوضح نِك سمارت، مدير الاستخبارات في الشركة أن" المشكلة في نوبيتكس أنها تضم نشاطاً واسعاً لإيرانيين عاديين، ما يجعل الفصل بين النظام والمستخدمين أمراً بالغ الصعوبة".
ولإخفاء أثر عملياتها وتفاصيلها، تغيّر المنصة عناوين المحافظ وتطوّر أدوات تشفير لزيادة التعتيم.
كما تنصح العملاء بتجزئة المعاملات عبر محافظ متعددة.
في حين كشف 6 موظفين سابقين أن جهات حكومية وأمنية استخدمت المنصة لتجاوز العقوبات.
كذلك ظهرت أدلة إضافية على هذا الأمر عندما نشر الملياردير الإيراني المدان بابك زنجاني عناوين محافظ كشفت مخططاً كانت" نوبيتكس" في قلبه، شمل تحويل ما لا يقل عن 20 مليون دولار من أموال خاضعة للعقوبات عبر المنصة، ضمن شبكة أوسع تجاوزت 500 مليون دولار.
في المقابل، نفت نوبيتكس وجود صلات مباشرة بالحكومة أو تقديم أي مساعدة للدولة.
وقالت إن مرور أموال غير مشروعة عبر المنصة-إن حدث- فقد أتى دون علم الإدارة أو موافقتها.
كما نفت أن يكون الأخوان قد غيرا هويتهما أو استخدما هويات بديلة.
وأضافت أن أي معاملات مع جهات حكومية كانت دون التقديرات التي تحدث عنها المحققون.
وقالت الشركة: نوبيتكس شركة خاصة ومستقلة، ولم تكن يوماً ذراعاً للحكومة، ولم تربطها أي علاقة أو ترتيب أو اتفاق أو عقد مع البنك المركزي الإيراني أو الحرس الثوري أو أي جهة حكومية أخرى"هذا ويتكوّن مجلس الإدارة الأصلي للشركة المذكورة من الأخوين علي (المولود عام 1986) ومحمد (مواليد 1992) إلى جانب أمير حسين راد.
وقد درس الثلاثة في جامعة شريف للتكنولوجيا بطهران.
وقد شكل راد الوجه التنفيذي بوصفه الرئيس التنفيذي، فيما عُرف محمد بخبرته في سلسلة الكتل.
في حين اكدت شهادات سبعة من موظفين سابقين ومعارف ومهنيين، أن الأخوين أخفا اسم خرّازي حتى عن أقرب المقربين.
بينما رفضت نوبيتكس الإجابة عن أسئلة تتعلق بصلات الشقيقين بعائلة خرّازي، واكتفت بالقول إنهما" من عائلة آغامير"، رغم أن رسالة موجزة موقّعة باسم علي أُرسلت من عنوان بريد إلكتروني تضمن اسم خرّازي.
يشار إلى أن جدي محمد وعي كان فقيهاً، ودرّس المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، ثم شغل عضوية مجلس الخبراء.
كما شغل عمٌّهما منصب وزير الخارجية وكان مستشاراً لمرشدين أعلى.
أمّا والدهما، آية الله باقر خرّازي، فأسّس تنظيماً سياسياً دينياً باسم" حزب الله" داخل إيران، وكتب أنه شارك في تأطير" الحرس الثوري" بعد ثورة 1979.
في حين تزوّجت عمّتهما من شقيق المرشد الأعلى الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك