استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المذكوران بنحو 15 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال وقطع الطريق أمام محاولات إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك