نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بتهمة غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، إذ كشفت التحريات محاولته إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية ومشروعةوبالفحص والتحري تبين أن المتهم استغل حصيلة نشاطه الإجرامي في السوق السوداء في عمليات شراء واسعة شملت أراضي ووحدات سكنية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات تجارية، في محاولة لتمويه المصدر الحقيقي للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية.
وتقدر قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 30 مليون جنيه، تم رصدها وحصرها من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك