اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
كشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء الأراضي والعقارات والوحدات السكنية.
كما تبين من المعلومات، قيامه باقتناء السيارات وتأسيس شركات، في محاولة لإظهارها كعائدات ناتجة عن أنشطة قانونية.
قدرت الأجهزة الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك