تتواصل التحقيقات في قضية رجل من مدينة رهط في الأربعينيات من عمره، بعد توقيفه قبل أيام على يد وحدة التحقيقات المركزية في الجنوب، إثر ضبط مبلغ مالي كبير داخل مركبته خلال عملية تفتيش عقب مخالفة مرورية.
وبحسب الشرطة، فقد عُثر داخل السيارة على نحو 400 ألف دولار نقدًا، كانت مُغلّفة على شكل رزم، ما أثار شبهات فورية حول مصدر الأموال وطريقة نقلها.
تحقيقات موسعة وشبهات بغسل أموالويخضع المشتبه به حاليًا لتحقيق مشترك مع سلطة الضرائب، في إطار فحص مصدر الأموال واحتمالات ارتباطها بجرائم مالية أو غسل أموال.
وخلال التحقيق، قدّم المشتبه به روايات متناقضة بشأن مصدر المبلغ، حيث ادعى في البداية أنها مدخرات عائلية جُمعت على مدار سنوات، قبل أن يغيّر أقواله لاحقًا ويزعم أن الأموال تعود إلى مكتب صرافة قال إنه مرتبط به.
وتعتبر الشرطة أن هذه التناقضات تعزز الشبهات ضده، في وقت جرى فيه تحويل الملف إلى وحدة مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية لاستكمال الفحص.
ووفق المعطيات، تمت مصادرة المبلغ المالي ونقله لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تدرس سلطة الضرائب إمكانية مصادرتها لصالح الدولة، في حال ثبوت عدم قانونية مصدرها أو عدم التصريح عنها.
وقال مصدر في الشرطة إن “تقديم روايات متناقضة يضعف موقف المشتبه به”، مؤكدًا أن عبء إثبات مصدر الأموال يقع عليه قانونيًا، في ظل استمرار التحقيقات بشبهات تتعلق بعدم التصريح عن مبالغ مالية كبيرة وغسل أموال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك