نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لعصابات غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر إجرامية (3 تجار مخدرات، وشخصين من تجار العملة) بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها 200 مليون جنيه.
المتهمون حاولوا إخفاء مصادر ثرواتهم المشبوهة من خلال شراء العقاراتكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر ثرواتهم المشبوهة من خلال شراء العقارات، الأراضي، السيارات الفارهة، وتأسيس شركات تجارية، لإضفاء صبغة شرعية على أموالهم المتحصلة من" السموم" و" السوق السوداء"، وتم رصد كل الممتلكات وحصرها، وجارٍ استكمال التحقيقات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك