نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين بتهمة غسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي، حيث كشفت التحريات محاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات وقنوات قانونيةوبالفحص تبين أن المتهمين استخدما حصيلة تجارتهما غير المشروعة في شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية وتأسيس شركات تجارية، وذلك في محاولة لتمويه المصدر الحقيقي للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية عن ثرواتهما الحقيقيةوقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بحوالي 100 مليون جنيه، تم رصدها وحصرها من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين بتهمة غسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي، حيث كشفت التحريات محاولتهما إ...
ملخص مرصد
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه ناتجة عن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي. استخدما الأموال في شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية وتأسيس شركات تجارية لتبدو شرعية. تم عرضهما على النيابة العامة بعد حصر الأموال وجمع الأدلة من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة.
- ضبط شخصين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروع
- استخدام الأموال في شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية وتأسيس شركات
- عرض المتهمين على النيابة العامة بعد التحقيقات وجمع الأدلة
من: شخصين غير محددين
تطبيق مرصد
تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد
تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة
احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.
حمّل تطبيق مرصد الآن
مجاناً على Google Play
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك