نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف كواليس محاولة عنصر جنائي" غسل" مبالغ مالية ضخمة، تحصل عليها من نشاطه الآثم في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال.
ضربة لـ" غسيل الأموال".
الداخلية تلاحق ثروة عنصر جنائى بشبين القناطرالبداية كانت برصد دقيق من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لنشاط عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، حيث كشفت التحريات محاولات المتهم المستمرة لإخفاء مصدر أمواله الناتجة عن ترويج السموم، ودمجها في كيانات مشروعة لإبعاد الشبهات الأمنية عنه.
وتبين من الفحص والتحري أن المتهم لجأ إلى حيل" غسل الأموال" التقليدية والمبتكرة، من خلال ضخ تلك الثروات الحرام في شراء العقارات والسيارات الفارهة، وتأسيس كيانات تجارية تهدف إلى إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مشروعات قانونية على خلاف الحقيقة.
وقد قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريباً، جمعها بالكامل من حصيلة تدمير عقول الشباب والاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، لضمان عدم استفادتهم من حصيلة جرائمهم وتحقيق الردع العام والخاص.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك