أعلنت سلطات ولاية غوجارات الهندية ضبط شبكة دولية للعملات المشفرة يُشتبه بتورطها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات، مع كشف تحقيقات عن صلات مزعومة بمليشيا الحوثي ضمن معاملات مالية تجاوزت قيمتها 23.
96 مليون دولار.
وقال مركز التميز السيبراني (CCoE) التابع لإدارة مكافحة الجريمة في غوجارات، الثلاثاء، إنه تم اعتقال تسعة أشخاص عقب عملية أمنية استمرت أكثر من أربعة أشهر ونصف، بمشاركة فرق متخصصة في تحليل البلوك تشين وجمع المعلومات الاستخباراتية.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح المسؤول الأمني راجديب سينغ زالا أن التحقيقات كشفت ما وصفه بـ”شبكة كريبتو قذر” مرتبطة بمنظمات إرهابية دولية، وأسواق المخدرات على الإنترنت المظلم، وعمليات حوالة غير قانونية، وعمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال.
وأضاف أن الشبكة كانت تحول العملات الرقمية المشبوهة إلى عملة “USDT” المستقرة، قبل تحويلها إلى أموال نقدية عبر قنوات الحوالة وإعادة توجيهها إلى جماعات وشبكات إجرامية تنشط في عدة دول.
وبحسب التحقيقات، بدأت القضية بعد رصد عنوان IP هندي يتلقى مدفوعات من منصة “ARTEMISLAB.
CC” المرتبطة بتجارة المخدرات عبر الإنترنت المظلم، قبل أن يقود تحليل معاملات البلوك تشين إلى شبكة محافظ رقمية يديرها أشخاص من مدينة أحمد آباد.
وكشفت الشرطة أن بعض المحافظ الرقمية كانت مرتبطة بجهات تتهمها إسرائيل بتمويل حركة حماس، فيما أشارت التحقيقات إلى أن محفظة رقمية تعود لمحمد زبير بوباتيا خضعت لمراقبة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بسبب صلات مزعومة بجماعة “أنصار الله” اليمنية، المعروفة باسم الحوثيين.
كما تحدث المحققون عن معاملات مرتبطة بمحافظ رقمية يُعتقد أنها على صلة بـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، ومنصة العملات المشفرة الروسية “Garantex”، إضافة إلى شبكات دولية لغسل الأموال والاتجار بالمخدرات.
وقالت السلطات إن الشبكة كانت تدير عمليات تهريب مخدرات بين الهند ودبي والمملكة المتحدة منذ عام 2023، عبر قنوات الإنترنت المظلم وتطبيق “تلغرام”، حيث كانت المدفوعات تُحوّل إلى عملات مشفرة ثم تُعاد إلى الشبكة عبر الحوالات التقليدية.
وأضاف المسؤولون أن التحقيقات أظهرت ارتباط الحسابات البنكية المستخدمة في القضية بنحو 935 بلاغ احتيال إلكتروني مسجل في البوابة الوطنية الهندية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
وقدّرت السلطات إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالقضية بنحو 23.
96 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 226.
54 كرور روبية هندية، مشيرة إلى أن ما بين 30 و40 بالمئة من تلك المعاملات يُشتبه بارتباطها بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك