وأظهرت نتائج التحقيق أن المشتبهين كانوا يعثرون على ضحايا نشروا إعلانات بيع على موقع “يد2″، ويتواصلون معهم عبر أرقام وهمية وحسابات واتساب بهويات مزيفة، ويقدمون أنفسهم كمشترين محتملين يرغبون في تحويل دفعة مقدمة للمنتج، بزعم أنهم متواجدون في الخارج.
لاحقًا، وخلال الحديث مع الضحايا، كانوا يرسلون عبر آخرين طلبات لتحويل أموال عبر تطبيق “بيط”، مع خلق انطباع كاذب بأن الأمر يتعلق بدفع ثمن.
الضحايا، ومعظمهم في السبعينات من عمرهم أو أكثر، كانوا يوافقون بحسن نية على الطلب ويحوّلون آلاف الشواقل في كل حالة، وأحيانا حتى الحد الأقصى للتحويل في التطبيق.
كما تبين من التحقيق أن المشتبهين كانوا بعد استلام الأموال يقومون بحذف المحادثات والاختفاء، فيما يكتشف الضحايا لاحقا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال.
تم تجنيد بعض منفذي تحويل الأموال عبر إعلانات على “تلغرام” وعدت بـ”ربح سريع وسهل” مقابل تنفيذ تحويلات وسحب أموال.
هؤلاء عملوا، بحسب الشبهات، كقناة لتمرير الأموال بين المشتبهين عبر تحويلات بنكية وسحب رموز وتحويلات “بيط” إضافية، أحيانًا دون علمهم بأن مصدر الأموال من عمليات احتيال.
مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، أوقف محققو الوحدة 3 مشتبهين من سكان المركز، وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق قُدّمت ضدهم لائحة اتهام من قبل وحدات الادعاء التابعة لهيئة “لاهف 433”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك