تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاموا بها بنحو 90 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مواجهة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات التلاعب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك