استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، وشراء سيارات، وتأسيس شركات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بنحو 70 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة فى إطار مواجهة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطنى من محاولات التلاعب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك