تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
كشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى محاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر إدخالها في أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك