تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
كشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال عبر سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى إضفاء طابع شرعي عليها.
حيث قام بتأسيس عدد من الشركات، إلى جانب استثمار جانب من الأموال في شراء عقارات وسيارات، في محاولة للتمويه على الجهات الرقابية وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
قدرت الجهات المختصة إجمالي قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك