في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت المعلومات عن أن عمليات غسل الأموال تمت من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، في محاولة لإضفاء الشرعية على العائدات غير المشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 500 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك