أحرزت السلطات الأمريكية خطوة جديدة في تحقيقها المتعلق بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، حيث استمعت السلطات القضائية الأمريكية ووكلاء مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) إلى شهادة رجل الأعمال الأرجنتيني غييرمو توفوني لأكثر من ساعتين في ميامي، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية موثوقة.
وتتركز التحقيقات على حركات مالية دولية مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني، تشمل عقوداً تجارية تُدار عبر بنوك وشركات مقرها الولايات المتحدة، بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي (1.
6 مليار ريال برازيلي).
ويسعى المحققون، حسب الصحافي Luiz Carlos Largo، إلى التأكد مما إذا كانت هذه العمليات قد انتهكت التشريعات الأمريكية المتعلقة بالمعاملات المالية الدولية، مثل قوانين مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال.
ويأتي هذا التحقيق بينما يرافق رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا، المنتخب الأرجنتيني في البطولة، ما يضفي طابعاً حساساً على التوقيت.
ولم توجه اتهامات رسمية حتى الآن لأي من الأطراف المعنية، إذ لا يزال التحقيق في مرحلته الأولية الرامية إلى جمع الأدلة وتحديد أي مخالفات محتملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك