بالتزامن مع منافسات كأس العالم، بدأ مدعون فيدراليون وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) الاستماع إلى شهادات عدد من الشهود بشأن العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة.
اضافة اعلانووفقًا لما أكدته صحيفة La Nación، يسعى المحققون إلى معرفة كيفية إدارة الاتحاد الأرجنتيني، برئاسة كلاوديو" تشيكي" تابيا، لعملياته في الولايات المتحدة، والطريقة التي حوّل بها مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي، وما إذا كانت بعض هذه المعاملات قد أسفرت عن مخالفات أو جرائم تدخل ضمن اختصاص القضاء الأمريكي.
وكان من أبرز محطات التحقيق اجتماع مع رجل الأعمال الأرجنتيني غييرمو توفوني، الذي أدلى بشهادته عبر تقنية الاتصال المرئي لمدة 3 ساعات.
وشارك في جلسة الاستماع مدعون فيدراليون وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في واشنطن وميامي، ضمن التحقيقات التي تستهدف إدارة كلاوديو تابيا وبابلو توفيغينو للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلى جانب نشاط شركة TourProdEnter LLC، المملوكة للمنتج خافيير فاروني، والتي كانت تتولى تحصيل العوائد الناتجة عن العقود التجارية الخاصة بالاتحاد.
ويدرس محققو وزارة العدل الأمريكية أيضًا استدعاء عدد من المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ممن كانت لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أو شاركوا في الإشراف على عملياته ومراقبتها خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب التقرير، بدأت ملامح التحقيقات الأولية في الولايات المتحدة تتشكل منذ عام 2025.
ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة La Nación، فإن شركة خافيير فاروني وزوجته إيريكا جيليت أدارت تحويلات مالية بمئات الملايين من الدولارات عبر حسابات في بنوك Citibank وSynovus وBank of America وJP Morgan وPNC Bank.
وأشار التقرير إلى أنه جرى إدارة ما لا يقل عن 260 مليون دولار من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بينها 57 مليون دولار تم توزيعها على شركات ومستفيدين، دون وجود مبررات اقتصادية واضحة لهذه التحويلات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك