تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية كبيرة من ترويج المواد المخدرة، ثم سعيا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر غسلها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية لإضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، في محاولة لإبعاد الشبهات القانونية عنها.
قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك