كشفت وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بالقاهرة. المتهم قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وقد حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر تأسيس الشركات وشراء السيارات.
- الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
- متهم بالقاهرة قام بغسل أموال من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
- استخدم تأسيس الشركات وشراء السيارات لإخفاء مصدر الأموال
من: شخص مقيم بالقاهرة
أين: القاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك