خطط أحد العناصر الإجرامية، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكن من الحصول عليها، من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
اقرأ ايضا| تفاصيل جريمة غسل أموال بـ90 مليون جنيهأضافت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك