واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضرباته الحاسمة ضد ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجح بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لتورطه في غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطه غير المشروع في مجال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
كشفت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال توسيع ثروته عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية وشركات بأسماء مختلفة لتضليل الجهات الرقابية.
وقدّرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في استغلال الراغبين في السفر للخارج بطرق غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك