اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة قنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها.
وكشفت التحقيقات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات.
وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك