اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إجراءات قانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بمجال الاستثمار العقاري.
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات، وشراء أراضٍ ومركبات ووحدات سكنية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تقدر القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك