تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد العناصر الجنائية، تبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء أراضٍ ومركبات ووحدات سكنية.
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك