وقالت الداخلية في بيانها، إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم فى مجال الاستثمار العقاري، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها؛ وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات؛ وشراء الأراضي والمركبات والوحدات السكنية.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 350 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك