واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القاصمة لمافيا غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في محاصرة عنصر جنائي حاول إخفاء ثروة طائلة استولى عليها من تجارة العملة.
وكشفت التحريات الدقيقة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهم بغسل قرابة 170 مليون جنيه، حصيلة نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي، حيث عمد إلى محاولة إضفاء صفة" الشرعية" على تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها الحقيقي.
واتبع المتهم أساليب ملتوية لإصباغ صبغة قانونية على ثروته المحرمة، من خلال ضخها في كيانات مشروعة شملت شراء وحدات سكنية فاخرة، وأسطول من السيارات، وتأسيس شركات تجارية، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها نتاج أنشطة استثمارية طبيعية.
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهم بنحو 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وممتلكاته، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك