أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الحكومة الإيرانية نفّذت معاملات مالية بقيمة 9 مليارات دولار خلال عام 2024 عبر شركات واجهة، مستخدمة بنوكًا تتركز بشكل أساسي في هونج كونج والإمارات العربية المتحدة، وذلك بحسب رسالة اطّلعت عليها شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، أُرسلت اليوم إلى عدة دول.
وقال مسؤول أمريكي رفيع للشبكة الأمريكية– طلب عدم الكشف عن هويته – إن الرسالة وُجّهت إلى حكومات الصين وهونج كونج والإمارات وسلطنة عُمان، بعد أن كشفت معلومات استخباراتية عن وجود بنوك ضمن ولاياتها القضائية سمحت بتمرير هذه الأنشطة المالية.
وجاء في الرسالة أن" النظام الإيراني، رغم العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة، يواصل استغلال النظام المالي الدولي عبر شركات واجهة، ونظام مصرفي موازٍ، وممارسات تضليلية، وقنوات تسهيل".
ودعت وزارة الخزانة هذه الدول إلى التعاون مع البنوك داخل نطاقها للكشف عن أي نشاط مالي مرتبط بإيران، بما في ذلك عبر الشركات الوهمية أو أساليب التحايل، والعمل فورًا على وقف هذه الأنشطة نظرًا للمخاطر الكبيرة التي تشكلها.
كما أوضحت الرسالة أن واشنطن أخطرت البنوك المراسلة داخل الولايات المتحدة بهذه الأنشطة، لتعزيز مستوى الحذر في التعامل مع هذه المعاملات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك