واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي بمحافظة أسيوط لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن المتهم جمع مبالغ مالية كبيرة من تجارته غير المشروعة، ثم سعى إلى إخفاء مصدرها وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال استثمارات متعددة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم الأموال في شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك