طلبت نيابة الأموال العامة، كشف حساب بنكي من البنك المركزي لحسابات سيدة، لاتهامها بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطها في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموال تبرعات عبر كيان خيري غير مرخص.
تورط صاحبة جمعية فى غسل 10 ملايين جنيه من أموال التبرعاتوأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمة – وهي صاحبة معلومات جنائية – بإدارة جمعية خيرية بدون ترخيص، والترويج لنشاطها بهدف جمع تبرعات مالية كبيرة من المواطنين، قبل الاستيلاء عليها لنفسها.
وكشفت التحريات أن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإظهارها كعوائد مشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك